铁流股份: 铁流股份关于2022年度日常关联交易情况及2023年度预计日常关联交易情况的公告

• 2023-04-25 00:01:30来源：证券之星

证券代码：603926     证券简称：铁流股份      公告编号：2023-022

(相关资料图)

              浙江铁流离合器股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计日常关联交易情况的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要提示：

     ● 本次关联交易尚需提交股东大会审议。

     ● 日常关联交易根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易

遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；日常关联交易

金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立

性不会受到影响。

     一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召

开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易情况

及 2023 年度预计日常关联交易情况的议案》，关联董事张智林、国宁进行了回避

表决，议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回

避表决。

  公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可，并出具了相关独立

意见：公司 2022 年度日常关联交易实际情况符合预期，2023 年度预计日常关联

交易事项，均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为；关联交易是与关联方

协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市

场规则和公平原则，交易价格公允，符合公司的实际需要。关联交易不存在损害

公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，董事会审议该议

案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规

定。

  保荐机构招商证券股份有限公司查阅了公司 2022 年度日常关联交易情况及

见，经审慎核查后认为，公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计日常

关联交易情况已经公司独立董事事前认可，并由董事会和监事会审议通过，关联

董事予以了回避表决，且独立董事发表了明确同意的独立意见，公司所履行决策

程序符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害

公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。综上所述，招商证

券对公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计日常关联交易的事项无

异议。

 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

                                        上年（前

                          上年（前

关联交易类                                   次）实际发      预计金额与实际发生金额差异较大的

            关联人           次）预计金

  别                                     生金额（万             原因

                          额（万元）

                                         元）

                                                   中方团队因工作签证原因，长期通过

                                                   远程方式指导印度团队工作，影响了

向关联人销   Allied Westlake

售产品、商   Private Limited

                                                   行业增速较低，造成合资公司从铁流

  品                                                采购的设备和零部件低于预期。

             小计             2,000         689.58                  -

 合计                         2,000         689.58                  -

        杭州亿金实业投资

          有限公司

接受关联人

        杭州西湖汽车零部

提供的劳务                         200         101.41                  -

        件集团有限公司

           小计                400          108.02                  -

        浙江杭州余杭农村

在关联人的   商业银行股份有限                -          24.54                  -

财务公司存      公司

  款

           小计                  -           24.54                  -

        杭州西湖汽车零部

 其他     件集团有限公司

             小计              100           66.05                  -

 合计                          500          198.61                  -

  （三）本次日常关联交易预计金额和类别

  因公司 2023 年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交易，主

要涉及以下交易：

                                                                 上年实

                                           占同类     本年年初至披露日               占同类

                              本次预计                               际发生

 关联交易类                                     业务比     与关联人累计已发               业务比

                关联人           金额（万                                金额

   别                                        例      生的交易金额（万                例

                               元）                                 （万

                                           （%）        元）                  （％）

                                                                  元）

 向关联人销      Allied Westlake

 售产品、商      Private Limited

   品             小计            3,000        1.47        608.72   689.58    0.34

   合计                          3,000        1.47        608.72   689.58   0.34

           杭州亿金实业投资有

              限公司

 接受关联人

           杭州西湖汽车零部件

 提供的劳务                           200        4.31         21.60   101.41    2.18

            集团有限公司

              小计                400         8.62         26.90   108.02    2.33

 在关联人的     浙江杭州余杭农村商

                                   -           -         24.55    24.54    0.04

 财务公司存     业银行股份有限公司

   款          小计                  -            -         24.55    24.54    0.04

           杭州西湖汽车零部件

   其他       集团有限公司

              小计                100        10.43            0     66.05    6.89

   合计                           500            -         51.45   198.61      -

    二、关联方介绍和关联关系

    （一）关联方的基本情况

   企业识别号：U35999DL2018PTC340842

   成立时间：2018-10-22

   注册地：1006, 10th FLOOR, AKASHDEEP BUILDING, 26-A, BARAKHAMBA ROAD,

C/PLACE, NEW DELHI, Central Delhi, Delhi, India, 110001

   注册资本：4 亿卢比

   主营业务：研发、生产、组装、贸易与经营汽车离合器配件和相关部件

   主要股东：Westlake Solutions limited（公司子公司）持股 50%， Allied

Intertrade Co.Ltd 和 Allied Nippon Pvt.Ltd 合计持有 50%

万卢比、负债总额 1,762.49 万卢比、净资产 37,137.91 万卢比、营业收入

   统一社会信用代码：91330110668012386W

   成立时间：2007-10-24

   注册地：杭州余杭区南苑街道人民大道 625 号

   法定代表人：张婷

   注册资本：600 万元

   主营业务：实业投资；房屋出租，宾馆设备租赁；含下属分支机构的经营范

围。

   主要股东：杭州西湖汽车零部件集团有限公司持股 100%

   最近一年主要财务数据（未经审计）：资产总额 11,554.99 万元、负债总额

万元、资产负债率 8.10%。

   统一社会信用代码：91330110143245734E

   成立时间：1995-07-24

   注册地：杭州市余杭区余杭经济技术开发区兴元路 492 号

   法定代表人：张智林

   注册资本：18800 万元

   主营业务：货物进出口；金属材料、贵金属批发、零售；房屋租赁，物业管

理；含下属分支机构的经营范围。

   主要股东：杭州德萨实业集团有限公司持股 90%

   最近一年主要财务数据（未经审计）：资产总额 48,256.54 万元、负债总额

万元、资产负债率 1.40%。

   统一社会信用代码：9133010014387221XY

   成立时间：2005-06-30

   注册地：浙江省杭州市临平区南苑街道南大街 72 号

   法定代表人：来煜标

   注册资本：163505.1311 万元

    主营业务：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他

规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准；基金销售

    主要股东：杭州老板实业集团有限公司、杭州余杭金控控股股份有限公司、

杭州众望实业有限公司、杭州西湖汽车零部件集团有限公司、杭州杰丰服装有限

公司、杭州永亨投资有限公司分别持股 5%

    （二）与公司的关联关系

              关联方                           关联关系

杭州西湖汽车零部件集团有限公司                   公司控股股东控制的企业，公司董事张智林担任其执行董事

杭州亿金实业投资有限公司                      公司控股股东控制的企业，公司关联人张婷担任其执行董事

浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公

                                  公司董事张智林担任其董事

司

Allied Westlake Private Limited   公司董事国宁担任其董事

    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

    本年度公司预计与上述关联方发生的日常关联交易，属于正常的生产经营需

要，结合关联方主要财务指标，公司认为上述关联方生产经营正常，具备充分的

履约能力。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    （一）交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。

    （二）交易的定价遵循以下政策：

价格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；

立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

以合理的构成价格作为定价依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格

开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，

交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

  以上各项日常关联交易金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对

关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。

  五、上网公告附件

  （一）独立董事意见

  （二）独立董事事前认可意见

  （三）保荐机构意见

  特此公告。

                        浙江铁流离合器股份有限公司董事会

   报备文件

  （一）董事会决议

  （二）监事会决议

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