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三雄极光(300625):召开2022年度股东大会的提示性公告

2023-05-11 16:11:45来源：中财网

证券代码:300625 证券简称: 三雄极光公告编号:2023-042

(资料图)

广东三雄极光照明股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》，决定于2023年5月17日（星期三）召开公司2022年度股东大会，公司已于2023年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。

2023年5月4日，公司董事会收到股东林岩先生提交的《关于提请增加2022年度股东大会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提请公司将《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》作为临时提案提交公司2022年度股东大会审议。该议案已经公司2023年5月4日召开的第五届监事会第七次会议审议通过。2023年5月4日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于2022年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-041）。

现将召开2022年度股东大会具体事项再次提示如下：

一、本次股东大会的基本情况

1、股东大会的届次：2022年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第五届董事会第六次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2023年5月17日下午2:30时

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月17日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2023年5月10日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2023年5月10日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路293号D栋一楼大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2022年度监事会工作报告》	√
2.00	《2022年度董事会工作报告》	√
3.00	《2022年度财务决算报告》	√
4.00	《<2022年年度报告全文>及其摘要》	√
5.00	《2022年度利润分配预案》	√
6.00	《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》	√
8.00	《2022年度内部控制自我评价报告》	√
9.00	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于确定2022年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案	√
11.00	《关于确定2022年独立董事津贴的议案》	√
12.00	《关于确定2022年监事薪酬的议案》	√
13.00	《2023年度财务预算报告》	√
14.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
15.00	《广东三雄极光照明股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》	√
16.00	《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√

2、上述第 1-15项议案已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，上述第16项议案已经公司第五届监事会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于2023年4月22日、2023年5月4日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述第9项、第10项议案，关联股东张宇涛先生及其一致行动人张钧锷先生、横琴广金美好基金管理有限公司（代表广金美好星宇 1号私募证券投资基金），张贤庆先生，林岩先生和陈松辉先生需回避表决。

4、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票并及时公开披露。

5、公司第五届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记办法

1、登记时间：2023年5月11日9:00-12:00，13:30-17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记地点：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路293号公司二楼证券部。

4、登记方式：

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件一），以便登记确认。信函或传真须在 2023年 5月 11日下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件三。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：颜新元、冯海英

联系电话：020-28660360 传真：020-28660327

联系地址：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路293号公司二楼证券部邮政编码：511480

2、会议费用：会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、登记表格

六、备查文件

1、《第五届董事会第六次会议决议》；

2、《第五届监事会第六次会议决议》；

3、《第五届监事会第七次会议决议》。

附件一、《参会股东登记表》

附件二、《授权委托书》

附件三、网络投票的操作流程

特此通知。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2023年5月11日

附件一：

广东三雄极光照明股份有限公司

2022年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码	法人股东法定代表人姓名
股东账号	持股数量
出席会议人员姓名/名称	是否委托
代理人姓名	代理人身份证号码
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：年月日

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年5月11日下午17：00之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二：

授权委托书

本人（本公司）作为广东三雄极光照明股份有限公司的附件二：

授权委托书

本人（本公司）作为广东三雄极光照明股份有限公司的公司2022年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见
该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2022年度监事会工作报告》	√
2.00	《2022年度董事会工作报告》	√
3.00	《2022年度财务决算报告》	√
4.00	《<2022年年度报告全文>及其摘要》	√
5.00	《2022年度利润分配预案》	√
6.00	《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》	√
8.00	《2022年度内部控制自我评价报告》	√
9.00	《关于 2023年度日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于确定2022年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
11.00	《关于确定2022年独立董事津贴的议案》	√
12.00	《关于确定2022年监事薪酬的议案》	√
13.00	《2023年度财务预算报告》	√
14.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
15.00	《广东三雄极光照明股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》	√
16.00	《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√

说明：

1、对于非累计投票提案，请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350625；

2、投票简称：三雄投票；

3、提案设置及意见表决。

（1）提案设置

提案编码	提案名称	备注
该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2022年度监事会工作报告》	√
2.00	《2022年度董事会工作报告》	√
3.00	《2022年度财务决算报告》	√
4.00	《<2022年年度报告全文>及其摘要》	√
5.00	《2022年度利润分配预案》	√
6.00	《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》	√
8.00	《2022年度内部控制自我评价报告》	√
9.00	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于确定2022年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案	√
11.00	《关于确定2022年独立董事津贴的议案》	√
12.00	《关于确定2022年监事薪酬的议案》	√
13.00	《2023年度财务预算报告》	√
14.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
15.00	《广东三雄极光照明股份有限公司未来三年股东回报规划	√
（2023-2025年）》
16.00	《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√