引力传媒: 引力传媒：第四届董事会第十三次会议决议公告

• 2023-04-28 18:50:39来源：证券之星

证券代码：603598       证券简称：引力传媒          公告编号：2023-014

                 引力传媒股份有限公司

              第四届董事会第十三次会议决议公告

【资料图】

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

  （一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第四届董事会第十三次会议

的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）公司于2023年4月18日以书面方式向全体董事发出会议通知。

  （三）本次会议于2023年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

  （四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

  （五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会

议。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于公司2022年度总裁工作报告的议案》

  表决结果：7 票同意， 0 票弃权，0 票反对。

     （二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

  《公司 2022 年度董事会工作报告》详细内容请参见公司《2022 年年度报告》第三

节之“管理层讨论与分析”。

  公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年

度股东大会上述职，述职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

     （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度，公司实现营业总收入

实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,742.49 万元。

   表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

     （四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

   详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年

度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

   表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

     （五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

   公司 2022 年度经营业绩出现亏损，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司拟

定的 2022 年度利润分配预案为：本年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股

本。

   公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）。

   表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

     （六）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

   详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度

内部控制评价报告》。公司独立董事对此议案发表了独立意见。

   表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

     （七）审议通过《关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保

的议案》

   为满足公司及全资子公司、全资孙公司流动资金需求，同意公司为北京九合、天津

引力、天津九合、上海九合、上海致趣、珠海视通、上海致趣文化、北京创合、北京知

趣、山东磁力等 10 家全资子公司及全资孙公司向商业银行等金融机构申请综合授信提

供总额不超过 8 亿元人民币的担保或以总额不超过 8 亿元的应收账款或其他等价物提

供质押；同时，上述子公司及孙公司拟为公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供

总额不超过 5 亿元人民币的担保或以总额不超过 5 亿元的应收账款或其他等价物提供

质押，上述子公司、孙公司之间可互相提供上述额度内的担保。

   同时提请股东大会授权董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的

相关担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范

围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此次事项

经股东大会审议通过之日起两年内。本次担保额度项下实际担保金额、种类、期限等，

由公司及全资子公司、全资孙公司根据业务需要，在前述额度范围内与商业银行等金融

机构协商确定。

   公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）。

   表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  （八）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

   详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提

资产减值准备的公告》。公司独立董事对此议案发表了独立意见。

   表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  （九）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

  公司拟聘请信永中和会计师事务所为本公司 2023 年度的审计机构，聘期一年，审

计服务费用由双方根据审计工作量协商确定。详细内容见公司同日于上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  公司审计委员会对此议案发表了意见。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见

和独立意见。

   表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

   （十）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

以及高级管理人员的绩效考核结果，确定高级管理人员的薪酬。

   公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）。

   表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

   （十一）审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

   独立董事薪酬：独立董事薪酬采用津贴制，独立董事 2023 年度津贴标准为 14 万元

（含税）/年。

   非独立董事薪酬：公司将根据董事在公司担任的具体管理职务，在其 2022 年度薪

酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事的绩效考核结果，确定非独

立董事的薪酬。

   公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）。

   表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

   （十二）审议通过《关于董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》

   详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审

计委员会 2022 年度履职情况报告》。

   表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

   （十三）审议通过《关于注销剩余全部已授予但尚未行权股票期权的议案》

   根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告数据，

公司 2020 年股票期权激励计划首次授予的第二个行权期公司业绩考核未达标，公司拟

注销 59 名激励对象剩余全部已获授但尚未行权的 279 万份股票期权。详细内容见公司

同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销公司 2020 年股票期权

激励计划剩余全部股票期权的公告》。

   公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）。董事潘欣欣女士、董事李浩先生、董事王晓颖女士系关联

董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

   表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

   （十四）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

   详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年一

季度报告》。

   表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

   （十五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

   公司董事会拟定于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，具体内容详见公

司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大

会的通知》。

   表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

   上述第二、三、四、五、七、八、九、十一项议案需提交公司 2022 年年度股东大

会审议批准。

特此公告

       引力传媒股份有限公司董事会

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